กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 10 ต.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 พ.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 27 ต.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 24 ต.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุม AMAZE 48 ชั้น 1 บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 (ปิยวัชร) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 10110

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568    เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ
เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายละเอียดของสินทรัพย์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นต่างๆ
โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอให้มีการพิจารณาและลงมติ
จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                     			

การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)  ให้แก่ บริษัท บีทีเอฟเอ 
จำกัด ซึ่งการทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และ
เข้าข่ายเป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"