กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.ย. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 06 พ.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 08 ต.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 07 ต.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             			 :
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                            			 : E-EGM

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้สิทธิการเช่าอาคาร
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการมีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่
ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ดินและการให้สิทธิการเช่าอาคารแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ข้างต้น โดยมอบหมายให้ประธานบริษัท หรือผู้รับมอบหมายจากประธานบริษัท
เป็นผู้มีอานาจในการลงนามในสารสนเทศ รวมทั้งการเจรจา เข้าทำ แก้ไข และลงนามในสัญญาและและเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการทารายการดังกล่าว รวมถึงการแจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารดังกล่าวตามข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2568
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 3
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                     			

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 
มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่
(1) การได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ โฉนดเลขที่ 10241 และ 10243 ถือกรรมสิทธิ์โดย 
นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ และ นายพิษณุ แดงประเสริฐ และโฉนดเลขที่ 8059 ถือกรรมสิทธิ์โดย นางสาวจิรดา
แดงประเสริฐ และนายสรสิช แดงประเสริฐ ที่ดินทั้งหมดมีเนื้อที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 35.9 ตารางวา (1,035.9
ตารางวา) ตั้งอยู่ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 (ซอยประดู่ 1) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นที่ดินที่มีพื้นที่ติดกันทั้งหมดและเป็นที่ตั้งของโรงงานหลักปัจจุบันของบริษัทฯ
ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงเป็นอาคารสำนักงาน
โดยมีราคาซื้อขายที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างรวมมูลค่า 250.00 ล้านบาท
และเมื่อรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 13.00 ล้านบาท มูลค่ารายการจึงเท่ากับ
263.00 ล้านบาท ("ธุรกรรมการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง")
(2) ภายหลังธุรกรรมการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทฯ 
จะให้สิทธิการเช่าอาคารบางส่วนสำหรับพักอาศัยแก่นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลา 10 ปี โดยผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี
รวมระยะเวลาเช่าสูงสุดไม่เกิน 30 ปี มีมูลค่าการเช่าประมาณ 20.08 ล้านบาท
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตั้งแต่เดิมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ("ธุรกรรมการให้สิทธิการเช่าอาคาร")
(รวมเรียกว่า "ธุรกรรมฯ")
______________________________________________________________________
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์        			

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 
มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่
(1) การได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ โฉนดเลขที่ 10241 และ 10243 ถือกรรมสิทธิ์โดย 
นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ และ นายพิษณุ แดงประเสริฐ และโฉนดเลขที่ 8059 ถือกรรมสิทธิ์โดย นางสาวจิรดา
แดงประเสริฐ และนายสรสิช แดงประเสริฐ ที่ดินทั้งหมดมีเนื้อที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 35.9 ตารางวา (1,035.9
ตารางวา) ตั้งอยู่ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 (ซอยประดู่ 1) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นที่ดินที่มีพื้นที่ติดกันทั้งหมดและเป็นที่ตั้งของโรงงานหลักปัจจุบันของบริษัทฯ
ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงเป็นอาคารสำนักงาน
โดยมีราคาซื้อขายที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างรวมมูลค่า 250.00 ล้านบาท
และเมื่อรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 13.00 ล้านบาท มูลค่ารายการจึงเท่ากับ
263.00 ล้านบาท ("ธุรกรรมการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง")
(2) ภายหลังธุรกรรมการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทฯ 
จะให้สิทธิการเช่าอาคารบางส่วนสำหรับพักอาศัยแก่นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลา 10 ปี โดยผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี
รวมระยะเวลาเช่าสูงสุดไม่เกิน 30 ปี มีมูลค่าการเช่าประมาณ 20.08 ล้านบาท
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตั้งแต่เดิมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ("ธุรกรรมการให้สิทธิการเช่าอาคาร")
(รวมเรียกว่า "ธุรกรรมฯ")
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"