กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ส.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)                 			 : 04 ธ.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) (แก้ไข)           			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 10 ก.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 09 ก.ย. 2568
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เนื่องจากวาระนี้ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติไปแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2568 ในวันที่ 26 กันยายน 2568 ดังนั้น
จะไม่มีการเสนอวาระนี้เพื่อพิจารณาและออกเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 4
ธันวาคม 2568 (ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่ 26 กันยายน 2568) อีก

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เนื่องจากวาระนี้ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติไปแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2568 ในวันที่ 26 กันยายน 2568 ดังนั้น
จะไม่มีการเสนอวาระนี้เพื่อพิจารณาและออกเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 4
ธันวาคม 2568 (ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่ 26 กันยายน 2568) อีก

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติถอดถอนนายชนินทธ์ โทณวณิก 
ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เนื่องจากวาระนี้ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติไปแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2568 ในวันที่ 26 กันยายน 2568 ดังนั้น
จะไม่มีการเสนอวาระนี้เพื่อพิจารณาและออกเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 4
ธันวาคม 2568 (ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่ 26 กันยายน 2568) อีก

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
 และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
เนื่องจากบริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ
และอำนาจกรรมการต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการดังกล่าว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
เนื่องจากบริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเรียกและจัดให้มีขึ้นตามมาตรา 100
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ซึ่งเป็นการประชุมที่คณะกรรมการจัดขึ้นตามหนังสือของผู้ถือหุ้นตามที่อ้างถึง
จึงต้องจำกัดเฉพาะแต่ในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นมีการร้องขอเท่านั้น
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 879/2561 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา 100
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า 
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นใดในวาระนี้
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"