วันที่/เวลา 29 ก.ย. 2568 08:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การลดทุน เพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W5) และการได้มาจำหน่ายไปที่เกี่ยวโยงกัน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.ย. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 19 พ.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 15 ต.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 ต.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การเพิ่มทุน - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ - รายการที่เกี่ยวโยงกัน - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ สถานที่ประชุม : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเพื่อให้บริษัทปฏิบัติเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (VIBHA-W5) จำนวนไม่เกิน 1,123,733,816 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน ในอัตราส่วนการจัดสรร 12 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และหรือเพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนของบริษัทอนาคต ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (VIBHA-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อัตราส่วนการจัดสรร 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 112,373,381.60 บาท จากเดิม จำนวน 1,348,480,579.60 บาท เป็น 1,460,853,961.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,123,733,816 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 112,373,381.60 บาท จากเดิม จำนวน 1,348,480,579.60 บาท เป็น 1,460,853,961.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,123,733,816 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W5) และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห้นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จำนวนไม่เกิน 1,123,733,816 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (VIBHA-W5) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติให้บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด (CMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,035,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กรณี บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด (CMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยง จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,035,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.42 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน เพื่อดำเนินการตามนโยบายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและแก้ไขปัญหาการถือหุ้นไขว้ของกลุ่มบริษัท วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน กรณี บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด (CMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (CMR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยง ได้แก่ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษ์, นายประมุข อุณจักร และ นายพิชญ สมบูรณสิน จำนวนรวมทั้งสิ้น 21,315,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว โยงกัน กรณี บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด (CMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 21,315,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM เพื่อดำเนินการตามนโยบายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและแก้ไขปัญหาการถือหุ้นไขว้ของกลุ่มบริษัท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน กรณี บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (CMR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด (CMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมจำนวน 2,848,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.12 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CMH ให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยว โยงกัน กรณี บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (CMR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด (CMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมจำนวน 2,848,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.12 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CMH ในราคาหุ้นละ 150.00 บาท คิดเป็นมูลค่า 427,200,000.00 บาท ให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยภายหลังจากการทำรายการดังกล่าว จะส่งผลให้ CMH สิ้นสถานะจากการเป็นบริษัทย่อยของ CMR และมีสถานะเป็นบริษัทร่วมแทน เพื่อดำเนินการตามนโยบายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและแก้ไขปัญหาการถือหุ้นไขว้ของกลุ่มบริษัท วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.ย. 2568 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 1,123,733,816 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,123,733,816 อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 12.00 : 1.00 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : VIBHA-W5 ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 2.00 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.ย. 2568 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,123,733,816 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,123,733,816 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.10 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 1,123,733,816 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"