กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.ย. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 พ.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 ต.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 10 ต.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่
 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 
2567/2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 
กรกฎาคม 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 
2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร 
และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567/2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร 
และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567/2568
ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2
 ท่าน
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ นางบุญทิพย์ ช้างนิล และ นายหริรักษ์
จามรกุล

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568/2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568/2569 
ให้เท่ากับปี 2567/2568
ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 
2568/2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จำกัดให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประจำปี 2568/2569 คือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
9012

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : -
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.ย. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ส.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง บุญทิพย์ ช้างนิล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 มี.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง บุญทิพย์ ช้างนิล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 มี.ค. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 27 พ.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย หริรักษ์ จามรกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 มิ.ย. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย หริรักษ์ จามรกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 มิ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 27 พ.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9012
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ก.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6699
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ก.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10142
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ก.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางบุญทิพย์ ช้างนิล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรีชากุล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"