กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 14 ส.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 14 ต.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 29 ส.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 28 ส.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ 
พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท 
คีย์สโตน เอสเตท จำกัด และภาระหนี้เงินกู้ยืม (Shareholder Loan) ให้แก่บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำกัด
ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2568 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและภาระหนี้เงินกู้ยืมใน KE เป็นรายการที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ราคาซื้อขายหุ้นใน KE
และสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมที่ KE มีอยู่กับบริษัทฯ
ดังกล่าวและเงื่อนไขการเข้าทำรายการมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลเสมือนทำกับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่เ
กี่ยวโยงกัน
อีกทั้ง การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น KE จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                     			

การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด ("KE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ 
ถือหุ้นอยู่จำนวน 9,370,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ KE และภาระหนี้เงินกู้ยืมที่ KE มีอยู่กับบริษัทฯ
ในฐานะผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ให้แก่บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำกัด
(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BTSG") ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
100 (ซึ่ง BTSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) และ/หรือบุคคลอื่นที่ BTSG กำหนด (รวมเรียกว่า
"ผู้ซื้อ") ในราคาขายรวมจำนวนไม่เกิน 1,265,032,671.29 บาท
("ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและภาระหนี้เงินกู้ยืมใน KE")
______________________________________________________________________
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์        			

การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด ("KE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ 
ถือหุ้นอยู่จำนวน 9,370,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ KE และภาระหนี้เงินกู้ยืมที่ KE มีอยู่กับบริษัทฯ
ในฐานะผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ให้แก่บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำกัด
(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BTSG") ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
100 (ซึ่ง BTSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) และ/หรือบุคคลอื่นที่ BTSG กำหนด (รวมเรียกว่า
"ผู้ซื้อ") ในราคาขายรวมจำนวนไม่เกิน 1,265,032,671.29 บาท
("ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและภาระหนี้เงินกู้ยืมใน KE")
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท 
แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"