กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 ส.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 19 ก.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 28 ส.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 27 ส.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
2/2568 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568
ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 2/2568 วาระดังต่อไปนี้ (1) วาระที่ 2
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สน
ธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (2) วาระที่ 3
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(3) วาระที่ 4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด          ทะเบียนของบริษัท และ (4) วาระที่ 5
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) และยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ในวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ตามที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement : PP)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุค
คลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement
: PP)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ข
องบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้
สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ไม่มี

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 ส.ค. 2568
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร       			 :
    ORION Global Partners Investment Management Limited.
    จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย)    			 : 211,750
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 302,500,000
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 1,000.00
    ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ              			
      ชื่อหุ้นกู้                           			 : "หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของบริษัท มาดาม 
ไบโอไซเอนซ์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2573
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ระหว่างขยายระยะเวลาการชำระหนี้
และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"
      อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)     			 : 1.00 : 1,428.00
      ราคาแปลงสภาพ(บาทต่อหุ้น)           			 : 0.70
      อายุหุ้นกู้                          			 :
        5 ปี
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 ส.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 907,500,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 907,500,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : ORION Global Partners Investment Management 
Limited.
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 605,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 14.98
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 0.192
    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               			 : วันที่ 22 ก.ย. 2568 ถึงวันที่ 25 ก.ย. 2568
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 605,000,000
(หุ้น)
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 302,500,000
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"