เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 08 ส.ค. 2568
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. สุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 ส.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 09 ส.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิศิษฎ์ สถิตจินดาวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 ต.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 09 ส.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 11 ต.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 09 ส.ค. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท 
เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภาคภูมิ กังสนานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 เม.ย. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 09 ส.ค. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจาก-
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เดชพล แหลมวิไล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 ส.ค. 2568

______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ			

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายธนกร  หวังพิพัฒน์วงศ์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี 8 เดือน

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายพุฒิกานต์  เอารัตน์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี 8 เดือน

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : น.ส.สุรวีย์  ชัยธำรงค์กูล
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี 8 เดือน

ลำดับ                                 			 : 4
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายสมโภช  พรเจริญวิวัฒน์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 :

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย 			 : 3
(ท่าน)
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1-3

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
1.	สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกำหนด
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประสานงานและประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานทางก
ารเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
รวมถึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2.	สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
2.1)	สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
และกระบวนการจัดการทางการเงิน พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณ และอัตรากำลังของส่วนตรวจสอบภายใน
เพื่อเสนอให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน
ไม่เกิดระบบงานที่ซ้ำซ้อน
2.2)	สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาติดตามประเด็นที่พบจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารือประเด็นที่ความสำคัญอย่างน้อยปีละ
1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการ รวมถึงสอบทานรายงานผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
2.3)	เพื่อประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 
และสอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผล
และสนับสนุนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
เพื่อให้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน
ด้านการปฏิบัติการ ด้านข้อกำหนดกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง ด้าน ESG
และด้านทุจริตและคอร์รัปชัน
2.4)	พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
3.	สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎ ประกาศ 
ระเบียบข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัท
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
และนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4.	พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน
และปัญหาที่พบระหว่างตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.	สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบบัญชีที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี 
รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
รวมถึงเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น
และเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้
และสอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทำเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข
และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
6.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7.	จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 
56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และอย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลตามที่ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
และจะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.1)	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
7.2)	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 
รวมถึงกระบวนการรับแจ้งเบาะแส และการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริตและคอร์รัปชัน
7.3)	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7.4)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.5)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.6)	จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7)	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
7.8)	รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท
8.	รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำอยู่เป็นประจำ 
เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
8.1)	รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ไว้ 
อย่างชัดเจน
8.2)	รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง 
และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
8.3)	รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
9.	ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข
 ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ดังต่อไปนี้
9.1)	รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2)	ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ 
หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
9.3)	ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน 
และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
10.	ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ 
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ
และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ
เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้
พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
11.	คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการขอความเห็นที่เป็นอิสระ 
จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท รวมถึงมีอำนาจเชิญกรรมการบริษัท
 ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทเข้าหารือหรือตอบข้อซักถาม
12.	ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
รายงานและบทการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
13.	พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
14.	สอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส การรับข้อร้องเรียน 
และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด
15.	คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี 
เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ในการดำเนินของบริษัท
และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในปัจจุบัน โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ
และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสิริวัฒน์ ธนุรเวท )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"