เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 04 ส.ค. 2568
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง วรรณสุดา ธนสรานาต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 เม.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 01 ส.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 29 เม.ย. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 01 ส.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 01 ส.ค. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สันติพร ว่องปัญจเลิศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 เม.ย. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 01 ส.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 01 ส.ค. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 เม.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 04 ส.ค. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท 
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริษัท
จากเดิม พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
เปลี่ยนแปลงเป็น นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ทั้งนี้ พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 
ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 04 ส.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุเทพ ธาระวาส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 04 ส.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 04 ส.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชัยยศ สายบัวทอง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 04 ส.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 04 ส.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พุทธิพงษ์ เย็นสมุทร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 04 ส.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. วลีวัลย์ โรจนภักดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการการลงทุน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 04 ส.ค. 2568

______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ			

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายสุเทพ  ธาระวาส
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี 8 เดือน 24 วัน

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายสมศักดิ์  พยับเดชาชัย
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี 8 เดือน 24 วัน

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายชัยยศ  สายบัวทอง
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 3 ปี

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย 			 : 1
(ท่าน)
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
ลำดับที่ 1

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางธุรกิจ 
ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการ
2. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี รวมถึงประเด็น ดังนี้
- พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี 
(non-audit service) ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น
- ให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี 
เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
3. พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง
5. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
โดยสอบทาน  ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึงประเด็น ดังนี้
- ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานต่างๆ   
รวมถึง  สายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
6. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก 
รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
7. สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 
และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ เพียงพอ ตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายและระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
10. 
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดข
องตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
11. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหา หรือ ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
12. รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม 
รวมถึงประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่นอื่นๆ โดยมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ
และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
13. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ  
ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้
o	ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
o	ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
o	การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
o	ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
o	รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
o	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
 คณะกรรมการบริษัท
14. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หรือ 
เข้าร่วมประชุมได้
15. การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ )
                                       กรรมการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"