กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 09 มิ.ย. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 ก.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 01 ก.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 30 มิ.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                     			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) 
เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ข้อ และมีในส่วนของการแก้ไขคำผิด จำนวน 19
ข้อ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใดๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น
หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ
หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ 
และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด
และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) 		
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2568 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ
และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP)
และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเงินสูงสุดและเกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจในอนาคต
โดยวัตถุประสงค์เดิมคือลงทุนในธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งความงาม วงเงินรวม 100.00 ล้านบาท ภายในปี 2568
เปลี่ยนแปลงเป็นธุรกิจสัตว์เลี้ยง 80.00 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 20.00 ล้านบาท ภายในปี
2569

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติกรอบดำเนินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : ความเห็นคณะกรรมการ  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทุนเกี่ยวกับกรอบดำเนินการลงทุนในสิน
ทรัพย์ดิจิทัล และมีมติด้วยเสียงข้างมากจากกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน
โดยมีกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการลงทุนดังกล่าว ได้แก่ 1) พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 2)
นางวรรณสุดา ธนสรานาต 3) นายสันติพร ว่องปัญจเลิศ โดยกรรมการทั้ง 3
ท่านเห็นว่าจากสถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่ควรนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น
โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง แต่ควรสำรองเงินทุนหมุนเวียนไว้
เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ มากกว่า

ทั้งนี้ กรรมการจำนวน 5 ท่านเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 
พิจารณาอนุมัติกรอบการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อรักษา เพิ่มพูนเงินทุน
และสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว และกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในมิติที่หลากหลาย
ถึงแม้ว่าการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทจะเป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องพิจารณา
กำกับ และติดตามให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
แต่เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเป็นการลงทุนทางเลือกที่ค่อนข้างใหม่สำหรับบุคคลทั่วไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัท
จึงเสนอให้นำวาระดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาร่วมกัน

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"