กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 30 พ.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 ก.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มิ.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มิ.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องพญาไท 4 ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 
เลขที่ 18 ถ. พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2568  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/ 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 
2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  สำหรับรอบบัญชี 2567/68 สิ้นสุด วันที่
31 มีนาคม 2568 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567/68 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำหรับรอบบัญชีปี 2567/68  สิ้นสุด วันที่ 31
 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รับรองแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
สมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2568  และการจ่ายเงินปันผล  ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชี  
2568/69 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 และบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว 
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชี  2568/69  สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569  เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
3,000,000 บาท  และจ่ายบำเหน็จกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี 
สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY)  ได้แก่  นายวัชรินทร์
ภัสรพงษ์กุล  และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา และ/หรือ นายเสริม บริสุทธิคุณ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
รอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569  โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ
แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประส
งค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท ฮัลโล 
บางกอก แอล อี ดี จำกัด ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นขอ
งบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 30 พ.ค. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 06 ส.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 05 ส.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.0165
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 22 ส.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2567 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 พ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 25 พ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 10 ส.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 ต.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 24 ก.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : (2) กรรมการบรรษัทภิบาล (3) 
กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (4)  ประธานกรรมการบริหาร
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 24 ก.ค. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : (2) กรรมการบรรษัทภิบาล
(3) กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โชติชวาล ลีไตรรงค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 ก.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 24 ก.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6660
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5800
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เสริม บริสุทธิคุณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9452
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"