กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 29 พ.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 มิ.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มิ.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มิ.ย. 2568
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-EGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางสุจีปภา
สิงโตกุล นายวิรัตน์ จุลนวล นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ และนายวิศรุต รักษ์นภาพงศ์
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของบริษัทจำนวน 4 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม (เพิ่มเติม)              			 :
อนึ่ง บริษัท ฯ ขอนำเรียนว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จำนวน 3 ท่าน 
จากจำนวนทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง คือ
 	นายกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา
 	นางพูนทรัพย์ อัศวนภากาศ
 	นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์
เนื่องด้วย 1) นายประชา เหตระกูล ได้ยื่นหนังสือลาออกและมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568
	2) นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก ได้ยื่นหนังสือลาออกและมีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2568
	3) นายปรีชา เศขรฤทธิ์ ครบวาระและยื่นความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ
	4) นายกมลศักดิ์ พันธุเสน ครบวาระและยื่นความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ
	ด้วยนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด 
ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับวาระการพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามวาระที่ 8.1 และ 8.1.1-8.1.3
เนื่องจากอาจมีความคลาดเคลื่อนในการเพิ่มจำนวนและตำแหน่งกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ
ทำให้บริษัทยังไม่สามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ จากกรณีดังที่กล่าวข้างต้น เป็นกรณีตามมาตรา 83
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ
จึงต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568
เพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้ครบจำนวน 7 ตำแหน่ง และดำเนินการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
("นายทะเบียน")  ตามคำแนะนำของนายทะเบียนต่อไป
		ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
-	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 นั้น 
ได้จัดขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมาย (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535ฯ,
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ฯ) ตลอดจนประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
ดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติ
-	กรณีตามวาระที่ 8.1 กฎบัตรคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2568 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ")
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น ถือว่ามีผลใช้บังคับแล้ว
เนื่องจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ กรณีตามวาระที่ 8.1.1-8.1.3
วาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ นั้น
มีผลใช้บังคับแล้วเช่นกัน
เนื่องจากได้รับการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงล
งคะแนน
-	บริษัทฯ ยังไม่สามารถนำมติเกี่ยวกับเรื่องกรรมการที่เข้า-ออก 
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
("นายทะเบียน") ได้ ตามเหตุดังกล่าวข้างต้น

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"