วันที่/เวลา 30 พ.ค. 2568 17:02:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไขวัน Record date สำหรับเงินปันผล)
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 พ.ค. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 ก.ค. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มิ.ย. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มิ.ย. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไร ขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568 (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือห ุ้น) วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่อง ของบริษัทฯ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2568-31 มีนาคม 2569 1. คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ใบอนุญาตเลขที่ 11464 2. คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด ใบอนุญาตเลขที่ 9219 3. คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ใบอนุญาตเลขที่ 4795 4. คุณชนารัตน์ จันทร์หวา ใบอนุญาตเลขที่ 9052 นอกจากนี้ยังเห็นควรนำเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568-31 มีนาคม 2569 วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 พ.ค. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 มิ.ย. 2568 (แก้ไข) วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข) : 10 มิ.ย. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.00 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 13 ส.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2567 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย จีเค ตุลเซียน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ส.ค. 2552 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2537 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ปุร์สโซตัม ดาส ชาร์มา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 ก.ค. 2563 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด รหัสผู้สอบบัญชี : 9219 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ รหัสผู้สอบบัญชี : 11464 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก รหัสผู้สอบบัญชี : 4795 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา รหัสผู้สอบบัญชี : 9052 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2569 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายซันจีฟ สูท ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"