กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 พ.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 02 ก.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มิ.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 10 มิ.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเพิ่มทุน
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุม ของบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด เลขที่ 
47/2 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2567 (เพิ่มเติม)
เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลที่ไม่เพียงพอจัดสรรตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้แสดงเจตนารับหุ้นล่าช้า
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลที่ไม่เพียงพอจัดสรรตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้แสดงเจตนารับหุ้นล่าช้า
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนกรณีหุ้นปันผลไม่เพียงพอจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้แสดงเจ
ตนารับหุ้นล่าช้า
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 พ.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 1,333,016
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 1,333,016
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : อื่นๆ
    รายละเอียดการจัดสรร                			 : จัดสรรหุ้นเพิ่มเติมจากการประชุม AGM ที่จัดสรรไม่เพียงพอ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 1,333,016
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"