กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 14 พ.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 มิ.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 29 พ.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 28 พ.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
  - การเพิกถอนหลักทรัพย์
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
  - อนุมัติปรับโครงสร้างบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทและแผนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท
และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบร
ิษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะ
เบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ
การจัดการ (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 
(Holding Company)
โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขยายธุรกิจและเพื่อเป็นการกระจายความเ
สี่ยงของแต่ละธุรกิจ
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวของการบริการจัดการของกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคว
ามเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ

นอกจากนี้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่จำเป็นและเ
กี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้าง โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและภายใต้กฎหมายที
่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทที่จะนำบริษัทโฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนเป็
นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
ที่จะนำหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมถึงให้นำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจ
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้
รายละเอียดของข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เฉพาะข้อที่มีการเปลี่ยนแปลง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการโอนขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย จำนวน 2 
บริษัท คือ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด ให้แก่บริษัทโฮลดิ้ง
ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท
ได้แก่ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด ให้แก่บริษัทโฮลดิ้ง
ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
รวมถึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการโอนขา
ยหุ้นของบริษัทย่อย โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและภายใต้ก
ฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"