กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 02 เม.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 01 เม.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
เพียงช่องทางเดียว ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทเลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จประจำปี 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงด
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา
ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า
สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง  (1) นายอภิวุฒิ ทองคำ, (2) นายฉาย บุนนาค และ (3)
นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่
อยประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท สำหรับค่าบำเหน็จประจำปี 2568
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณารายละเอียดและการจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น 
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ ในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 1) นายณรงค์ หลักฐาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4700 หรือ 2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4701 หรือ 3) นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7326
4) นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน10356 หรือ 5) นางสาวพรทิพย์
ชนะตรีรัตนพันธุ์ แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568
เป็นจำนวนไม่เกิน 6,500,000 บาท (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทเป็นจำนวน 2,340,000บาท)
รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีประจำปี
2567 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนที่เกินจากที่อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1,429,660 บาท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบร
ิษัทย่อยส่วนที่เกินจากที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1,429,660 บาท
ตามที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : เพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อภิวุฒิ ทองคำ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 ก.พ. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ฉาย บุนนาค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 พ.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 02 ก.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พลสิทธิ ภูมิวสนะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 พ.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชาลี ดิษฐลักษณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 30 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 11 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 30 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากครบวาระและ 
ไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. มัธยา โอสถานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ณรงค์ หลักฐาน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4700
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4701
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ชัยกฤต วรกิจภรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7326
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กมลทรรศน์ จิตการค้า
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10356
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 14457
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"