กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : ประธานแจ้งให้ทราบ เเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน 
และนับคะแนน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2568 เพื่อทราบ เเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2568 เพื่อทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล  ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล  ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : เพื่อพิจารณา เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 29 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 28 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.0485
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 19 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 02 มิ.ย. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : ร.ต. สมควร สุธรรมโน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 ต.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 17 ต.ค. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 ต.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 17 ต.ค. 2555

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว มัณฑนา สุภานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4151
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เมธี รัตนศรีเมธา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3425
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6947
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5389
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                     			

พิจารณาอนุมัติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันแก่บริษัท 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("CCP") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
วงเงิน 150.00 ล้านบาท

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"