เลขที่หนังสือ                            			 : MGC/005/2568
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นควรให้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินการของบริษัท และรายงานประจำปี 56-1 One Report
สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนองบฐานะการเงิน 
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 
2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้เสนอให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 121.50 ล้านบาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 94.74 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในอัตราร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญจำนวน 750,000,000
หุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม
2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3
ท่าน และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และตลอดระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

		ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 
พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) นายสมศักดิ์ วาริการ (2) นายกิตติ บุษยโภคะ และ (3)
นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลทั้ง 3
ท่าน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
ได้พิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และพิจารณาผลประกอบการของบริษัทในปี 2567
โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราค่าเฉลี่ยแล้ว
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคงอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2567

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568
เนื่องจากได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการเสนอเพื่อขอลงมติใด ๆ
ในวาระนี้

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 09 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 08 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.18
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กิตติ บุษยโภคะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 เม.ย. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 เม.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 21 เม.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมศักดิ์ วาริการ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2536

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9188
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4807
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5872
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง น้ำมนต์ เกิดมงคลชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8368
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายโยธิน เนื่องจำนงค์ )
                                       ประธานกรรมการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สายงานเลขานุการบริษัท
โทร. 02-094-9999 ต่อ 2592
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"