วันที่/เวลา 21 ก.พ. 2568 17:05:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายปันผล
เลขที่หนังสือ : ที่ IT001/2025 เรื่อง : กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายปันผล เรียน : กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ห้องเอสิค ชั้น 31 อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และจ่ายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 แล้ว ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายเพิ่มเติมคือหุ้นละ 0.19 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็ นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายอีก วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา 2. นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์ 3. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง 4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 และ/ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 เม.ย. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 เม.ย. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.19 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 02 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 หมายเหตุ : ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 เม.ย. 2561 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ส.ค. 2561 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ย. 2545 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย รณวัตร สุวรรณาภิรมย์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 05 เม.ย. 2565 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 พ.ค. 2565 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4753 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง รหัสผู้สอบบัญชี : 5906 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร รหัสผู้สอบบัญชี : 8881 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 8874 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายวิชิต ญาณอมร ) ประธานกรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ เลขานุการบริษัท โทร 0 2656 5030-39 ต่อ 1318, 1427 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"