กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 29 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                   			 : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 19 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 18 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมชั้น 9  อาคาร 4  โรงพยาบาลวิภาวดี  เลขที่ 
51/3  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 29 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 19 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 18 มี.ค. 2567
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.055
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 24 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

-  กรรมการมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนกรรมการที่ขอลาออก จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.  นางสาวดาราพราว  ชนะภัย		แต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน ทันตแพทย์ชำนาญ   ชนะภัย
2.  นายชาญยุทธ	   อุณหสุทธิยานนท์	แต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน  นายสิทธิ  ภาณุพัฒนพงศ์
3.  นายพิจิตต์	    วิริยะเมตตากุล		แต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน  นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล
     โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่ทั้ง 3 ท่าน จะสิ้นสุดวันที่ 29 เมษายน 2567
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่  29  กุมภาพันธ์  2567  เป็นต้นไป
-  
กรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั
้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  ดังนี้
1.	นางสาวดาราพราว  	ชนะภัย	  กรรมการบริษัท
2.	นายชาญยุทธ	   อุณหสุทธิยานนท์	  กรรมการบริษัท
3.	นายพิจิตต์	    วิริยะเมตตากุล	  กรรมการบริษัท
4.	นายเกริก		    จิตตาลาน		กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้