กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                   			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 08 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุม MR211 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค  
เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                               			 :
2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 (2567) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม MR211 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด กม.1 เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
และกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (Record Date)
ในวันที่ 11 มีนาคม 2567

3. เสนอวาระการประชุมที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
พร้อมความเห็นคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63
	ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 
ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
	วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566
	ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 
และฐานะทางการเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
	วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ 
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
	ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
บริษัทมีระบบการควบคุมเป็นที่น่าพอใจประกอบกับมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม
สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ได้อย่างแท้จริงจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
และรับรองงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
	วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหม
ายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้วและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปัน
ผลและสามารถขยายกิจการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจต่อไปได้
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
    	4.1  	บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 8.00 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น
		- จ่ายในอัตราหุ้นละ 4.91 บาทจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
		- จ่ายในอัตราหุ้นละ 3.09 บาทจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
	4.2  	ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น 
จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 0.49 บาทต่อหุ้น
โดยจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 7.51 บาทต่อหุ้น
และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 345,599,888 บาท
โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47
ทวิกำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้
1.	นายศุภชัย หล่อวณิชย์
2.	นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์
3.	นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ และ
4.	นายโทชิยูกิ โคอิเกะ
ความเห็นคณะกรรมการ  เนื่องด้วยบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา 
จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการท
ี่เลือกกลับเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นร่วมกันว่า
กรรมการทั้งสี่ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ
ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด
และได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษั
ทและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการใหม่
และในส่วนของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อแต่งตั้งนั้น
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เ
กี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ทั้งนี้แม้ว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ครบตามวาระจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี
แต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ของกรรมการนั้นเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
และสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้น
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่เป็นกรรมการแทนกรรมการที
่ครบวาระในปีนี้
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ  การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนในปี 2565
ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ
รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมานั้น
คิดแล้วเป็นอัตราร้อยละ 1.1 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว
เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทดังนั้น
คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้
-	ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 650,000 บาท/ปี
-	กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 400,000 บาท/คน/ปี
-	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 300,000 บาท/ปี
-	กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 250,000 บาท/คน/ปี
-	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 50,000 บาท/ครั้งประชุม
-	กรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 30,000 บาท/ครั้งประชุม
และไม่มีการเสนอค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น
วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
          	ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนจำนวน 3 ราย
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมและค่าตอบแทนไม่สูงเกินไป จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567
โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวนเงิน 1,220,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้
รายนามผู้สอบบัญชี			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย 			11766 และ/หรือ
	(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 4 ปี พ.ศ. 2563 - 2566)
นายสุเมธ แจ้งสามสี 	9362 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2562)
นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์			10882
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้นอกจากนี้
ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,220,000 บาทต่อปีทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบ
วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) 
วันที่ 11 มีนาคม 2567
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 03 พ.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 02 พ.ค. 2567
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 8.00
จ่ายจากกำไรสุทธิ                         			 : 4.91
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 3.09
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 15 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

หมายเหตุ                               			 :
1. เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 (2567) พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลมีรายละเอียด 
ดังนี้ 	
	1.  	บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 8.00 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น
		- จ่ายในอัตราหุ้นละ 4.91 บาทจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
		- จ่ายในอัตราหุ้นละ 3.09 บาทจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
	2.  	ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น 
จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 0.49 บาทต่อหุ้น
โดยจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 7.51 บาทต่อหุ้น
และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 345,599,888 บาท
โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้