กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 22 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                   			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 15 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 14 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา  14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 22 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 15 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 14 มี.ค. 2567
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.11
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 17 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้
1)	นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์   	
กรรมการ
2) 	นายบรรพต หงษ์ทอง 	
กรรมการอิสระ
ประธาน กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3)	นายศราวุธ เมนะเศวต  	
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4)	นายไพบูลย์ คุจารีวณิช  	
กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้กรรมการอิสระ 3 ท่าน ลำดับที่ 2), 3) และ 4) 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 6-9
ปีนั้น กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระทั้ง 3
ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ
จนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ความเห็นคณะกรรมการ 
:	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 1
ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
1)	นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์   	กรรมการ 	
	(ต่อวาระ)
2) 	นายประกอบ วิวิธจินดา 	กรรมการอิสระ	
	(แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
3)	ดร. อภิชัย บุญธีรวร 	กรรมการอิสระ
	(แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
4)	นายสุพพัต อ่องแสงคุณ	กรรมการอิสระ
	(แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้