กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 10 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                   			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 27 ก.พ. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 23 ก.พ. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
  - 
พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของแผนธ
ุรกิจในปัจจุบัน
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 27 ก.พ. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 23 ก.พ. 2567
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.27
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 29 เม.ย. 2567
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 
ตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายรวิศ หาญอุตสาหะ                        กรรมการอิสระ
2. นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร                       กรรมการอิสระ
3. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ                          กรรมการ
4. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล                   กรรมการ
5. นายธวัชชัย ชีวานนท์                           กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในลำดับที่ 2 - 5 จำนวน 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อกรรมการท่านใหม่ จำนวน 1 ท่าน
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
(ในกรรมการลำดับที่ 1) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้
1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์	ดำรงตำแหน่งแทน นายรวิศ หาญอุตสาหะ
ทั้งนี้ กรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้