มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                         			

เรื่อง                                  			 : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 12 เม.ย. 2566
มติที่ประชุม                              			 : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                               			 :
ELCIDACAP021/2566
วันที่ 12 เมษายน 2566

เรื่อง	แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน	กรรมการและผู้จัดการ
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ
ห้องประชุมชั้น 8 เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย
(มาด้วยตนเองจำนวน 12 ราย และมอบฉันทะจำนวน 30 ราย) จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 215,087,774 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 52.92 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 406,411,160 หุ้น
ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1.	รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2565 ที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 
2565
	โดยที่ประชุม 
ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
			เห็นด้วย		215,087,774 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
			ไม่เห็นด้วย	                 0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	    0.00
			งดออกเสียง		    0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	    0.00
			บัตรเสีย			    0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	    0.00
			รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 42
2.	อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ตามที่เสนอ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 13 ราย
และมอบฉันทะจำนวน 30 ราย) จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 215,087,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.92
ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 406,411,160 หุ้น
โดยที่ประชุม 
ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
			เห็นด้วย		215,043,274 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.98
			ไม่เห็นด้วย	        44,600 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	  0.02
			งดออกเสียง		   0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	  0.00
			บัตรเสีย			   0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	  0.00
	รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 43
3.	อนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 
เนื่องจากการดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ
	โดยที่ประชุม 
ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
			เห็นด้วย		215,046,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.98
			ไม่เห็นด้วย	        41,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	  0.02
			งดออกเสียง		   0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ         0.00
			บัตรเสีย			   0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	  0.00
			รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 43

4.	อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้
4.1	) ประธานกรรมการ จะได้ค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาท และกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ
 จำนวน 10,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม
4.2	) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ในแต่ละครั้งที่
 ได้เข้าร่วมประชุม
4.3	) ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมข้อ 4.1 และข้อ 4.2 รวมกันทั้งปี 2566 จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท
4.4	) บริษัทจะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท
 นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละท่านตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 โดยไม่มี
 ผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2566 ได้รับการ
 อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 13 ราย และมอบฉันทะจำนวน 31 ราย) 
จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 215,115,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.93
ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 406,411,160 หุ้น
โดยที่ประชุม 
ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาปร
ะชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
			เห็นด้วย		215,043,474 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.97
			ไม่เห็นด้วย	        72,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	  0.03
			งดออกเสียง		    0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	  0.00
			บัตรเสีย			    0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	  0.00
			รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 44

5.	อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัท 
สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดังนี้
1)	คุณอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ
2)	คุณประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ
3)	คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ
4)	คุณกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733
	           คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี
จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,800,000 บาท
ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และมอบฉันทะจำนวน 31 ราย) 
จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 215,116,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.93
ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 406,411,160 หุ้น
โดยที่ประชุม 
ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
			เห็นด้วย		215,060,648 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.97
			ไม่เห็นด้วย	        55,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	  0.03
			งดออกเสียง		    2 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	  0.00
			บัตรเสีย			    0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	  0.00
			รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 45

6.	อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่
1)	นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร		:  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2)	นายพัชรพล ชันคุปต์		:  กรรมการ
3)	นายสาธิต เกียรติกระจาย		:  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
	    ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่าน 
มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ
ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้ลงคะแนนเลือกแบบรายบุคคล

6.1)   นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร
โดยที่ประชุม 
ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
			เห็นด้วย		215,088,650 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99
			ไม่เห็นด้วย	        27,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ         0.01
			งดออกเสียง		   0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 	  0.00
			บัตรเสีย			   0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	  0.00
			รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 45

6.2)   นายพัชรพล ชันคุปต์
โดยที่ประชุม 
ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
			เห็นด้วย		215,060,648 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.97
			ไม่เห็นด้วย	        55,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	 0.03
			งดออกเสียง		   2 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	 0.00
			บัตรเสีย			   0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	   0.00
			รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 45

		6.3)   นายสาธิต เกียรติกระจาย
โดยที่ประชุม 
ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
			เห็นด้วย		215,051,311 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.97
			ไม่เห็นด้วย	        55,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	 0.03
			งดออกเสียง	          9,339 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	 0.00
			บัตรเสีย			   0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	 0.00
			รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 45

7.	เรื่องอื่นๆ
--- ไม่มี ---

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
                                                                                 บริษัท เอเชีย 
แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

	  ..................................................
	  (นายพัชรพล ชันคุปต์)	
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
เลขานุการบริษัท:
02-793-3977
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้