เลขที่ VP230207

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566
เรียน	กรรมการและผู้จัดการ
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

1.	อนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2.	อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
3.	อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ นายไพบูล  ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566
โดยกำหนดค่าตอบแทนบริการวิชาชีพสอบบัญชีเป็นเงิน 1,758,750 บาท
4.	อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรร
มการใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายอนันต์  วรธิติพงศ์, นางปรีญาภรณ์
ตั้งเผ่าศักดิ์ และนายจิรศิลป์  จยาวรรณ
5.	อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ในอัตราเดิม ดังนี้
(1)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
-   ประธานกรรมการ จำนวน 40,000 บาท ต่อครั้ง
-   กรรมการ จำนวน 30,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
(2)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
-   ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
-   กรรมการตรวจสอบ จำนวน 25,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
(3)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
-   ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
-   กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จำนวน 15,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
(4)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
-   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
-   กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 15,000 บาท ต่อคน/ครั้ง
ทั้งนี้ กรรมการที่มาจากกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนของกรรมการ 
และในกรณีที่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการในวันเดียวกัน
จะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว
6.	อนุมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21, 25, 33,
34 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ตราประทับของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนโลโก้ของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงโลโก้
ดังกล่าวจะมีผลในวันเดียวกันกับที่มีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
เรื่องตราประทับของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โลโก้ที่เปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้
โลโก้เดิม
โลโก้ใหม่
	

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
โดยการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่นี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และบริการทางธุรกิจใด ๆ ของบริษัท
ในส่วนชื่อบริษัท ชื่อย่อ เว็บไซต์ ที่อยู่สำนักงาน และหมายเลขติดต่อยังคงเดิมทุกประการ
7.	อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
วาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
วาระที่ 5	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2566
วาระที่ 6	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566
วาระที่ 8        พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2566
วาระที่ 10	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คือวันอังคารที่ 14 
มีนาคม 2566 (Record Date)
	อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 
และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.alt.co.th) ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม
 2566

	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

								ขอแสดงความนับถือ


							         (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
						      รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้