กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 30 ก.ย. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 พ.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                   			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 18 ต.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 17 ต.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
  - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - -การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป 
โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
-การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ  และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ
-การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 23,631,370,361.60 บาท  
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 7,384,803,238 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท
-การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
-การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 61,639,286,466.60 บาท  โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก 
3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้น เพื่อนำไปชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิจำนวน
56,162,192,820 บาท
-การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ                               			 :
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                           			

เรื่อง                                  			 : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 30 ก.ย. 2565
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)        			 : 3.20
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)       			 : 1.40
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์        			

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ รวมทั้งหมด 7 บริษัท โดยบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อยให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ("TNL")
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                     			

ทั้งนี้ เนื่องจาก TNL จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป 
โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BTS") ซึ่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ)
BTS ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.94
ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อ BTS จะเข้าถือหุ้นของ TNL ในสัดส่วนร้อยละ 58.91
ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ TNL (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อ BTS
ในลักษณะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ธุรกรรมฯ
แล้วเสร็จสมบูรณ์ และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TNL ภายหลังการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว)
จึงทำให้ TNL จะเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ
และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้