มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                         			

เรื่อง                                  			 : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2566
มติที่ประชุม                              			 : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                               			 :
วาระที่ 1	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 อนึ่ง 
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2	อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?	เห็นด้วย	274,553,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.00
?	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
?	งดออกเสียง	0	เสียง		
?	บัตรเสีย	0	เสียง		
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 2,200 หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 34 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 274,553,279 หุ้น

วาระที่ 3		พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2565  ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม
2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
ในอัตราในอัตราหุ้นละ 0.0535 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสินจำนวนไม่เกิน 		33,710,517.35 บาท
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?	เห็นด้วย	274,553,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
?	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
?	งดออกเสียง	0	เสียง		
?	บัตรเสีย	0	เสียง		
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4	อนุมัติแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทจำนวน 8 ข้อ คือ 23, 27, 28, 29, 32, 33, 34 และ 41
	(รายละเอียดการแก้ไขเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?	เห็นด้วย	274,553,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
?	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
?	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
?	บัตรเสีย	0	เสียง		
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5	อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
	1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายวีระพล ไชยธีรัตต์ เปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
	     จะดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ
    	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?	เห็นด้วย	190,727,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
?	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
?	งดออกเสียง	83,825,886	เสียง		
?	บัตรเสีย	0	เสียง		
	2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ เปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยเข้าดำรงตำแหน่ง
   ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  กรรมการตรวจสอบ
?	เห็นด้วย	274,270,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
?	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
?	งดออกเสียง	282,690	เสียง		
?	บัตรเสีย	0	เสียง		
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 	6	อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
1.	กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท 
และค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ 1 คน
และ
2.	กำหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2566 เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัส 
เพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัท ในอัตราร้อยละ 0.10
ของยอดรายได้รวมประจำปี 2565 โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้
รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?	เห็นด้วย	274,553,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
?	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
?	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
?	บัตรเสีย	0	เสียง		
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7    อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 
เป็น	    ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสุรชัย	ดำเนินวงศ์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 และ/หรือ
2. นางสาวเลฮัม	ชินพัทธ์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7306
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทและอนุมัติกำหนดค่าตอ
บแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,410,000.- บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส)
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?	เห็นด้วย	274,553,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
?	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
?	งดออกเสียง	0	เสียง		
?	บัตรเสีย	0	เสียง		
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ปิดการประชุม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้