วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2564 20:15:00
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563, การงดจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์ ALT
แหล่งข่าว ALT
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องแคนนา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ เลขที่ 9/9
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ :
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสําหรับ
ผลประกอบการปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2564
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ3.
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. 2555 (เป็นไปตามประกาศ กสทช.)
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการให
ม่อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต, นายพนิต ภู่จินดา
และนายจิรศิลป์ จยาวรรณ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้