กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 พ.ย. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 18 ธ.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 27 พ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 26 พ.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - อนุมัติปรับโครงสร้างบริษัท
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 
ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
วันที่ 30 เมษายน 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 5 
ตำแหน่ง เป็น 9 ตำแหน่ง โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 4 ตำแหน่ง
รวมถึงแต่งตั้งตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : เพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการบริษัทฯ 
โดยเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็น บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company)
พร้อมทั้งอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย ("บริษัทย่อยที่ 1") หรือมากกว่า เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน
(Partial Business Transfer: PBT) จากบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ("หุ้นกู้แปลงสภาพ")
ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : เพื่อพิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,960,680,744 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 2,610,680,744 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 650,000,000 บาท
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 650,000,000 หุ้น
เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : เพื่อพิจารณาและอนุมัติวงเงินสำหรับ การก่อหนี้ 
(Liability) และ/หรือ ภาระที่อาจกลายเป็นหนี้ (Contingent Liabilities)
ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ วงเงินค้ำประกัน และ/หรือ หนังสือค้ำประกัน และ/หรือ
การให้ยืมสินทรัพย์เพื่อการค้ำประกัน และ/หรือ การยืมสินทรัพย์บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่น
เพื่อเป็นหลักประกันในการก่อหนี้ และ/หรือ รูปแบบการก่อหนี้เพื่อการสนับสนุนโครงการฯ
ที่ก่อให้เกิดรายได้กับ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ลูกค้าโครงการฯ
ภายใต้วงเงิน ณ. ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการก่อหนี้ 
(Liability) และ/หรือ ภาระที่อาจกลายเป็นหนี้ (Contingent Liabilities)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้มีวาระนี้เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 พ.ย. 2569
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร     			 :
        LIQUOR VALLEY PTE. LTD. ("LQV") และ 
กองทุนเพื่อการลงทุนรูปแบบทุนเปิดภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ที่เรียกว่า Variable Capital Company Fund
: VCC Fund / Sub-fund ("LQV VCC")
    จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย)    			 : 650,000,000
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 650,000,000
    ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ              			
      อายุหุ้นกู้                          			 :
        ไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด
    ราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด          			 : ยังระบุไม่ได้
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"