กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 04 พ.ย. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 02 ธ.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 18 พ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 17 พ.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมของบริษัท ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 
ถ.พพลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : ติดตามการปรับค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2563
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : ติดตามค่าตอบแทน ผลประโยชน์ 
และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ
โดยติดตามข้อเท็จจริงภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : การลงคะแนนที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงของผู้ถือหุ้น 
เพื่อขอให้ชี้แจงและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทักท้วงระหว่างการประชุมว่าผลที่ระบ
บบันทึกไม่ตรงตามเจตนาการลงคะแนน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
ขอคำชี้แจงและหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการไม่เสนอชื่อนายนิรุธ อินทรท่าฉาง และการเสนอชื่อนายวีระ
ศรีชนะชัยโชค
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
ขอให้ชี้แจงการจัดประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมกรรมการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565
ที่เกี่ยวข้องกับการนำญัตติขออนุมัติขยายวงเงินหุ้นกู้ 3,500 ล้านบาท เข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่
28 เมษายน 2565
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : ตรวจสอบกระบวนการและเหตุผลในการงดจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง 
และพิจารณาอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 คน ตาม รายชื่อที่ DCON เสนอ
ซึ่งได้แก่ นายนิรุธ อินทรท่าฉาง และนายกวิน วรกาญจนา
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 04 พ.ย. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 18 พ.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 17 พ.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 04 ม.ค. 2570
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย นิรุธ อินทรท่าฉาง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 02 ธ.ค. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กวิน วรกาญจนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 02 ธ.ค. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"