วันที่/เวลา 30 ต.ค. 2569 17:28:09
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/2569 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (แก้ไข)
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 ต.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 ธ.ค. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 พ.ย. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 พ.ย. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) : - การเพิ่มทุน - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 187,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 565,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,131,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 378,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 756,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ได้จัดสรรไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ดังนี้ (1) หุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 25,000,000 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW?W1) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้น จำนวน 350,000,000 หุ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรต ามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 30,000,000.00 บาท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 25,200 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 500 หุ้นสามัญ ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ("สิ่งที่ส่งมาด้วย 1") วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW?W1) จำนวนไม่เกิน 363,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายใ ห้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1) ("BTW-W1") จำนวนไม่เกิน 363,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 48.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 12,100 หน่วย BTW-W1 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ BTW-W1 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BTW-W1) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ("สิ่งที่ส่งมาด้วย 2") วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BTW?W2) จำนวนไม่เกิน 567,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขา ยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BTW-W2) ("BTW-W2") จำนวนไม่เกิน 567,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ("หุ้น RO") ในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้น RO โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้น RO ต่อ 1 หน่วย BTW-W2 (หากมีเศษจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ BTW-W2 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BTW-W2) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอข ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ("สิ่งที่ส่งมาด้วย 3") วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 ต.ค. 2569 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,079,000,000 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,079,000,000 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 1,134,000,000 อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 2.00 : 3.00 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.05 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 18 พ.ย. 2569 ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 17 พ.ย. 2569 จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 945,000,000 ______________________________________________________________________ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 ต.ค. 2569 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 567,000,000 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 567,000,000 อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 2.00 : 1.00 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : BTW?W2 ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.10 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : อายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : อื่นๆ รายละเอียดผู้ที่ได้รับการจัดสรร : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 363,000,000 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 363,000,000 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) : 18 พ.ย. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ : 17 พ.ย. 2569 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : BTW?W1 ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.10 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : อายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นกู้แปลงสภาพ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย) : 30,000 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 15,000,000 อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นกู้แปลงสภาพ) : 25,200.00 : 1.00 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record date) : 18 พ.ย. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ : 17 พ.ย. 2569 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 1,000.00 วันเสนอขาย : วันที่ 23 ธ.ค. 2569 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2569 ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น) : 1.00 : 500.00 ราคาแปลงสภาพ(บาทต่อหุ้น) : 2.00 อายุหุ้นกู้ : 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 ต.ค. 2569 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 226,800,000 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 226,800,000 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 151,200,000 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 20.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 75,600,000 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 75,600,000 (หุ้น) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"