เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 28 ต.ค. 2569
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุรชัย เหล่าพูลสุข

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 ต.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 ต.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 27 ต.ค. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากสิ้นสุดจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพราะไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 ต.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุชาติ เจียรานุสสติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 07 เม.ย. 2569
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 27 ต.ค. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากสิ้นสุดจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
เพราะไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุชาติ เจียรานุสสติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 ต.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 15/2569 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญ 
โดยมีผลวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้
1. อนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 นายสุรชัย เหล่าพูลสุข เป็น กรรมการ ทดแทน นายรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์

2. อนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการชุดย่อยทดแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
(1) นายยอดฉัตร ตสาริกา (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ (คงเดิม)
(2)  นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ (กรรมการอิสระ) กรรมการฯ (คงเดิม)
(3) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (แต่งตั้งใหม่)

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
(1) พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คงเดิม)
(2) ดร. คณาพจน์ โจมฤทธิ์ (กรรมการอิสระ) กรรมการฯ (คงเดิม)
(3) ดร. รสยา เธียรวรรณ กรรมการฯ (คงเดิม)

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
(1) ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 
(คงเดิม)
(2) ดร. โกมล บัวเกตุ กรรมการฯ (คงเดิม)
(3) นายสุรชัย เหล่าพูลสุข (แต่งตั้งใหม่)

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
(1) ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (คงเดิม)
(2) นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร (กรรมการอิสระ) กรรมการฯ (คงเดิม)
(3) นายสุชาติ เจียรานุสสติ (แต่งตั้งใหม่)
(4)  นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ (คงเดิม)

3. อนุมัติการแก้ไขรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ดังนี้
"ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทได้เป็นดังนี้ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ดร.รสยา 
เธียรวรรณ นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ และ นายสุรชัย เหล่าพูลสุข
โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 27 ต.ค. 2569
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ			
การกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  :
1.	สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.	สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3.	พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายใน

4.	สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.	สอบทานให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

6.	พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่า
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

8.	จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
-	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
-	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
-	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
-	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-	จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
-	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรว
จสอบ  (Audit Committee Charter)
-	รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

10.	หน้าที่อื่นๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ 
โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้เต็มที่ ทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้ง 
เพื่อให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี และสอดคล้องกับสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ คาดหวัง
โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงจะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ขอให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรายงานปัญหาในรายงานทางการเงินที่สำคัญ และการแก้ไขในระหว่างงวดบัญชี
- กรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลพื้นฐานและความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ 
ตลอดจนต้องได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

11.	สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

12.	รับเรื่องร้องเรียน และรายงานประเด็นที่พบหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย เกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่     			 : 28 ต.ค. 2569
ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายยอดฉัตร  ตสาริกา
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี 6 เดือน

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางสาววีณา  ลิ่มสวัสดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี 6 เดือน

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี 6 เดือน

ลำดับ                                 			 : 4
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางสาวภูรีอร  ธันยปภาพล

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย 			 : 1
(ท่าน)
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1-3

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"