กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 22 ต.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 พ.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 05 พ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 04 พ.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด
และการโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมให้แก่บุคคลภายนอก
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99998 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
และมีมติอนุมัติให้บริษัทโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมจำนวน 1,194.51 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ฟิเน็กซ์
อัลฟา จำกัด โดยมูลค่าสุทธิทางบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 0 บาท
และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และธุรกรรมโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืม
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท 
การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจำนวน  1 ท่าน 
จากเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง ดร.อคิราภ์ ชนันทรานนท์  เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : ดร. อคิราภ์ ชนันทรานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 พ.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"