กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 16 ต.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 พ.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 02 พ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 30 ต.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 3 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 
สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 
เนอวานา พระราม 9 จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่งเป็นที่ดินเปล่ารอพัฒนาจำนวน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 29518 เนื้อที่รวม 10,336.70 ตารางวา
ให้แก่นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : จากมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2569 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่มีแผนพัฒนาที่ดินดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล้
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งบริษัทฯ
มีโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ดินเปล่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่แล้วหลายแห่ง
การจำหน่ายที่ดินดังกล่าวจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ ลดภาระต้นทุนทางการเงิน
ตลอดจนเสริมสภาพคล่องเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและแผนขยายธุรกิจในอนาคต
นอกจากนี้ ก่อนการเจรจากับผู้ซื้อ บริษัทฯ 
ได้มอบหมายให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการเสนอขายที่ดินแก่บุคคลภายนอกแล้ว
แต่ไม่มีผู้แสดงความประสงค์เข้าซื้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาซื้อขายที่ดินในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับราคาตลาด
โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ซึ่งได้ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
อีกทั้ง เงื่อนไขการซื้อขายเป็นไปตามหลักปฏิบัติทั่วไป
จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อ
ไป

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 
เนอวานา พระราม 9 จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ดินเปล่ารอพัฒนาจำนวน 2 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่
29515 และ 31028 เนื้อที่รวม 10,000.00 ตารางวา ให้แก่นายศรศักดิ์ สมวัฒนา
ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : จากมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2569 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่มีแผนพัฒนาที่ดินดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล้
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งบริษัทฯ
มีโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ดินเปล่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่แล้วหลายแห่ง
การจำหน่ายที่ดินดังกล่าวจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ ลดภาระต้นทุนทางการเงิน
ตลอดจนเสริมสภาพคล่องเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและแผนขยายธุรกิจในอนาคต
นอกจากนี้ ก่อนการเจรจากับผู้ซื้อ บริษัทฯ 
ได้มอบหมายให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการเสนอขายที่ดินแก่บุคคลภายนอกแล้ว
แต่ไม่มีผู้แสดงความประสงค์เข้าซื้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาซื้อขายที่ดินในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับราคาตลาด
โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ซึ่งได้ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
อีกทั้ง เงื่อนไขการซื้อขายเป็นไปตามหลักปฏิบัติทั่วไป
จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อ
ไป

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"