วันที่/เวลา 09 ต.ค. 2569 21:08:57

หัวข้อข่าว

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2569 เรื่อง การลดทุน การออกและจัดสรร META-W8 การเพิ่มทุน การเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (แก้ไข)

หลักทรัพย์ META
แหล่งข่าว META
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 08 ต.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 06 พ.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 22 ต.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 21 ต.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) : - งดจ่ายเงินปันผล - การเพิ่มทุน - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท - อนุมัติปรับโครงสร้างบริษัท รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ลว. 28 สิงหาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ้งที่ 1/2569 ลว. 28 สิงหาคม 2569 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2568 (56-1 One Report) ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2568 (56-1 One Report) วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผล การดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแห น่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1. นายวณิช ศิริกาญจนสุข กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2. นายธนศักดิ์ พรทัพพสาร กรรมการอิสระ 3. นายไพบูลย์ อุดมกานต์กิจ กรรมการอิสระ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569 วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาขอสัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของกลุ่มบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัท วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจากที่ตั้งเดิมเป็นที่ตั้งใหม่ วาระที่ : 11 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อ 5 ของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ1 และข้อ 5 ของบริษัท วาระที่ : 12 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 39 ของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 39 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราสัญลักษณ์ ตราประทับ และข้อมูลของบริษัท ตลอดจนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วาระที่ : 13 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน วาระที่ : 14 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้นจากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 41.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุน วาระที่ : 15 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อรองรับ RO, META-W8 และหุ้นกู้แปลงสภาพ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อรองรับ RO, META-W8 และหุ้นกู้แปลงสภาพ วาระที่ : 16 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) วาระที่ : 17 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม META-W8 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอการที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม META-W8 วาระที่ : 18 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ วาระที่ : 19 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติรายการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ วาระที่ : 20 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 01 ต.ค. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 หมายเหตุ : บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประกอบกับบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วณิช ศิริกาญจนสุข ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 ก.ค. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 10 ก.ค. 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : ดร. ธนศักดิ์ พรทัพพสาร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ส.ค. 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ไพบูลย์ อุดมกานต์กิจ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ส.ค. 2569 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 7764 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ระวีวรรณ ชื่นชม รหัสผู้สอบบัญชี : 7487 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 5599 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร รหัสผู้สอบบัญชี : 8125 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วินีย์ ศักดิ์ศศิธร รหัสผู้สอบบัญชี : 11377 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 6 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ภวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 13298 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) เรื่อง : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par) วันที่คณะกรรมการมีมติ : 08 ต.ค. 2569 มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 1.00 มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 41.50 ______________________________________________________________________ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 08 ต.ค. 2569 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : อื่นๆ รายละเอียดผู้ที่ได้รับการจัดสรร : ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 739,636,400 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 739,636,400 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : META-W8 ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.0676 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันที่ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นกู้แปลงสภาพ จัดสรรให้กับ : อื่นๆ รายละเอียดผู้ที่ได้รับการจัดสรร : ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย) : 500,000,000 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 500,000,000 ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 อายุหุ้นกู้ : 3 ปี นับจากวันทีี่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 08 ต.ค. 2569 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,239,636,400 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 41.50 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : อื่นๆ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 1,239,636,400 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"