กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.ย. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 26 พ.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 ต.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 09 ต.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงาน One Report (56-1) ประจำปี พ.ศ. 
2569 ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2569 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา 
และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ของบริษัทฯ
ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งบริษัทฯ
ได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมถึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2569 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 
พ.ศ. 2569 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 
2569 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 344,855,259 บาท
(สามร้อยสี่สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสองห้าสิบเก้าบาทถ้วน)
และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ินจำนวน
99,000,000 บาท (เก้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน) อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิร้อยละ 28.71
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งถึงกำหนด 
ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)
จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 4 ท่าน คือ
1. นพ.อาคม เชียรศิลป์		กรรมการบริษัท
2. คุณฐิติ สิหนาทกถากุล	กรรมการบริษัท
3. รศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าด
ำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นพ.อาคม เชียรศิลป์		กรรมการบริษัท
2. คุณฐิติ สิหนาทกถากุล	กรรมการบริษัท
3. รศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2570
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนจากความเหมาะสมต่าง ๆ และพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบสำหรับ
ปี พ.ศ. 2570 (อัตราเดียวกับปี พ.ศ. 2569) ดังนี้
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง, ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จำนวน 20,000 
บาทต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง, ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 
บาทต่อครั้ง

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำงวดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2569 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2570
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
สมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายชยณัฐ เมธคุณากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11269 หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
หรือ นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2570 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2569
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2570 โดยกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส
และค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 1,495,000 บาท
(อัตราเดียวกับปี พ.ศ. 2569) และมีค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000
บาท (ค่าใช้จ่ายอื่่นฯ เป็นอัตราเดียวกับปี พ.ศ. 2569) ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : ประชุมฯ 
มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ จากเดิมมี 42 ข้อ
โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อที่ 43 คือ "นำทรัพย์สินมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ"
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการทำธุรกรรมบางประเภทของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.ย. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 09 ธ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 08 ธ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.55
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 24 ธ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ส.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อาคม เชียรศิลป์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 พ.ย. 2551

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 พ.ย. 2551

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปัญญา อิสระวรวาณิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 ก.ย. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 27 ก.ย. 2549

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 มิ.ย. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 08 มิ.ย. 2549

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ชยณัฐ เมธคุณากร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11269
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ก.ค. 2570

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4799
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ก.ค. 2570

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8874
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ก.ค. 2570

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"