กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 06 ต.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 พ.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 20 ต.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 19 ต.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้อง The Academy ชั้น 2 อาคารเอสซี กรุ๊ป 
ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว
และเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและรับรองต่อไป

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติรายการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและชำระค่าตอบแทนการสละสิทธิให
้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
(โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที
่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การชำระค่าตอบแทนการสละสิทธิให้แก่ บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด (SCM)
และการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เนื่องจากเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (โดยมี นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี, นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี
และนางบงกช รุ่งกรไพศาล เป็นกรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
พร้อมทั้งอนุมัติการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด
 (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                     			

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) 
ได้พิจารณารายละเอียดและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว มีมติอนุมัติให้ บริษัท
เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด ("NFCW") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
เข้าได้มาซึ่งสิทธิการใช้พื้นที่ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื้อที่รวมประมาณ 70 ไร่
โดยการชำระค่าตอบแทนการสละสิทธิ ให้แก่ บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ("SCM")
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คิดเป็นมูลค่าการเข้าทำรายการ 455.00 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการให้บริการและรองรับการให้ใช้พื้นที่แก่ บริษัท ไอเบล ประเทศไทย จำกัด 
("AIBEL") ในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการเพิ่มแหล่งสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการใช้พื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และราคาเข้าทำรายการเป็นราคาที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NA) อ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2569 รายการมีมูลค่า 455.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.42 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ
ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 3.00 จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการขนาดใหญ่ ทั้งนี้
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำเสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พร้อมทั้งอนุมัติการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือมีความเกี่ยวโยงกับคู่สัญญา ได้แก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี, 
นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล
ได้งดเข้าร่วมพิจารณาและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
______________________________________________________________________
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์        			

สืบเนื่อง ในปี 2567 Chevron มีความประสงค์ที่สละสิทธิการเช่าพื้นที่ให้แก่บริษัทฯ 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของ Chevron อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ
มีข้อจำกัดในการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าพื้นที่ดังกล่าวจาก Chevron ในขณะนั้น SCM
จึงได้เข้าทำสัญญาได้มาซึ่งสิทธิการเช่าพื้นที่จาก chevron
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีแผนจะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
โดยการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าพื้นที่ดังกล่าว (เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่) จาก SCM
และเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวเป็นระยะเวลา 30 ปี กับ กนอ. ทั้งนี้ บริษัทฯ
อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าสิทธิการใช้พื้นที่
และให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
ประเมินความคุ้มค่าและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั
้งนี้ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งวางแผนจัดประชุมภายในไตรมาส 4 ของปี 2569
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"