กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 30 ก.ย. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 03 พ.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 15 ต.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 14 ต.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
ควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่
 14 สิงหาคม 2568 เนื่องจากได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงแล้ว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท 
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
ควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้สรุปไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปีงบการเงิน
2568/2569 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
(กลุ่มบริษัท) และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
ควรเสนอให้นำงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569
ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 :
วาระที่ 4	พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสุดท้ายสำหรับสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 
2569 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสุดท้ายจากผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
และยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นได้เกินกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทตามงบการเงินรวมแล้ว
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยอาศัยมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 10/2568
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท
หรือคิดเป็นจำนวนรวมประมาณ 33.28 ล้านบาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 และกำไรสะสมจำนวน 57.98
ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
และจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 
กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี สำหรับปี 2569
มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้:
1.	ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล ? กรรมการบริหาร
2.	นายนอร์ซารีซาด บิน ซาอีดีน ? กรรมการบริหาร
3.	อภิชาติ สุทธิศิลธรรม ? กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) 
ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการ
และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการโดยรอบคอบ เห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับแนวโน้มตลาด
มาตรฐานในอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลงานของกรรมการแต่ละท่าน
โดยมีข้อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีงบการเงิน 2569/2570
ดังรายละเอียดต่อไปนี้:
1.นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	900,000
2.นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอิม	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	700,000	
3.นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	700,000	
4.นายสุรินทร์ หวังเจริญ	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	700,000	
รวมเป็นเงิน	3,000,000 บาท
นอกจากนี้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังมีข้อเสนอให้คงอัตราค่าประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ที่ 20,000 บาทต่อครั้ง
ซึ่งจ่ายเฉพาะให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยคงอัตราเท่าเดิมปีงบการเงิน 2568/2569
ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้ผลตอบแทนอื่นใดเพิ่มเติมแก่กรรมการ 
นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีงบการเงิน 2569/2570 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่
31 มกราคม 2570
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ภายหลังจากการพิจารณาความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ความสามารถในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
และความตรงต่อเวลาในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับรองโดย ก.ล.ต. จากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ
จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2570 ("ปีงบการเงิน
2569/2570") แทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้:

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ทะเบียนเลขที่
นางสาวยุพิน ชุ่มใจ หรือ    8622
นายสมชาติ กาลสุข หรือ    9669
นายอภิชาติ บุญเกิด หรือ   4963
นายปรีชา สวน                   6718
ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งในรายชื่อข้างต้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ
ษัทได้ และหากผู้สอบบัญชีที่ระบุข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานเดียวกันมาปฏิบัติหน้าที่แทน

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีงบการเงิน 2569/2570 จะไม่เกิน 2,950,000 บาท 
(สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีงบการเงิน 2569/2570 และอนุมัติค่าตอบแทนจำนวน 2,950,000 บาท
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
วาระนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัย
แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
โดยวาระนี้จะไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 30 ก.ย. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 พ.ย. 2568 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2569

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายอัมริซาล บิน อับดุล มาจิด )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"