กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.ย. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 พ.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 ต.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 ต.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่
 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 
2568/2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 
กรกฎาคม 2569

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 
2569

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร 
และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568/2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร 
และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568/2569
ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2
 ท่าน
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ นางสาวพรรณิภา ทองย้อย และ นายอนุตร
ตันตราภรณ์

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569/2570
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569/2570 
ให้เท่ากับปี 2568/2569
ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 18,500 บาท
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 18,500 บาท
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 14,500 บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 
2569/2570
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประจำปี 2569/2570 คือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6699 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,015,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.ย. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ส.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อนุตร ตันตราภรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ธ.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 พ.ย. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 12 มิ.ย. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว พรรณิภา ทองย้อย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 มิ.ย. 2569

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6699
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ก.ค. 2570

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10769
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ก.ค. 2570

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางบุญทิพย์ ช้างนิล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวพรรณิภา ทองย้อย )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"