กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 15 ก.ย. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 พ.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 30 ต.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 29 ต.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเพิ่มทุน
  - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
2/2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท รัสมิ์ภูมิ 
ความงามชะลอวัย จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท รัสมิ์ภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีนัยสำคัญ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีนัยสำคัญ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Whitewash)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Whitewash)

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์        			

อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท รัสมิ์ภูมิ ความงามชะลอวัย จำกัด จำนวน 20,021,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่่ายได้แล้วทั้งหมดของ RSP รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,195,000,000.00 บาท จากผู้ขายหุ้น 2
ราย ดังนี้
1. รับโอนกิจการทั้งหมด จาก บจก. รัสมิ์ภูมิ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) มูลค่า 850,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
65.44
2. ซื้อหุ้นจาก บจก. รัสมิ์ภูมิ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) คิดเป็นร้อยละ 26.56 รวมเป็นมูลค่า 345,000,000 บาท 
โดยจะชำระเป็นเงินสด
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 15 ก.ย. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 85,000,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 85,000,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : บริษัท รัสมิ์ภูมิ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกีัด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 85,000,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 28.46
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 0.01
    ราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด          			 : ไม่ใช่
    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               			 : วันที่ 27 พ.ย. 2569 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2570
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 85,000,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"