กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ส.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 05 ต.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 07 ก.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 04 ก.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : แถลงผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2568/2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2568/2569
 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568/2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568/2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2568/2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568/2569 
เนื่องจากมียอดขาดทุนสะสม

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 5
ท่านที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ไม่ขอรับบำเหน็จในปีนี้ 
และเห็นควรให้ที่ประชุมผู่ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้นทุกประการ เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ
อย่างครบถ้วนแล้ว

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 
2569/2570
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ส.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พีระ ศิริเกียรติสูง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2540

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีระ ศิริเกียรติสูง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 ต.ค. 2542

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย มนตรี มังกรกนก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 ก.ค. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมศักดิ์ ภัณธนเกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 พ.ค. 2537

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 พ.ค. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โสภณ ทองไทย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 ก.พ. 2566

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว จินตนา มหาวนิช
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4687
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 30 มิ.ย. 2570

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5131
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 30 มิ.ย. 2570

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ธเรศ สันตติวงศ์ไชย
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10511
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 30 มิ.ย. 2570

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเจน นำชัยศิริ )
                                       กรรมการและผู้จัดการใหญ่
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"