เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 11 ส.ค. 2569
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไคคูชูร วิคาจิ ทาราโพเรวาลา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 ส.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 11 ส.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 11 ส.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (4)                   			 : 11 ส.ค. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 139/2569 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ได้มีมติแต่งตั้งนายไคคูชูร วิคาจิ ทาราโพเรวาลา
เป็นกรรมการบริษัทแทนนางวชิรา ณ ระนอง ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการและทุกตำแหน่งในบริษัท
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นายไคคูชูร วิคาจิ ทาราโพเรวาลา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อนึ่ง กรรมการแต่งตั้งใหม่รายดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนางวชิรา ณ ระนอง
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เจี้ยนฮวย ฉือ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 ส.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง วชิรา ณ ระนอง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ส.ค. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 11 ส.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 11 ส.ค. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เจี้ยนฮวย ฉือ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 11 ส.ค. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 11 ส.ค. 2569

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายเคนเนต อึ้ง  ชิเย
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี 8 เดือน

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายวิเชียร  เมฆตระการ
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี 8 เดือน

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายไคคูชูร วิคาจิ  ทาราโพเรวาลา
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี 8 เดือน

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย 			 : 1
(ท่าน)
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี 
เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
และได้รับการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ปฏิบัติ และนโยบาย รวมถึงมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ
รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา เสนอ คัดเลือก 
และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกโดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าบริการตรวจสอบบัญชีเพื่
อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และทำการทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอกและร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมป
ระชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงพิจารณาเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
4. สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง
และครบถ้วน และให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 
และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
9. ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายซู ชวน เย็บ )
                                       กรรมการ
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"