กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 10 ส.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 18 ก.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 25 ส.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 24 ส.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเพิ่มทุน
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 2 ซอยรามอินทรา14 แยก 2 แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กทม. 10220

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 7,200,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 97,200,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 14,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
และการแก้ไขหนังสือ	บริคณห์สินธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
"ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จำนวน		 97,200,000  บาท 	(เก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนบาท)
	   แบ่งออกเป็น 			       194,400,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนหุ้น
	   มูลค่าหุ้นละ			         0.50 บาท		(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น
	  หุ้นสามัญ			       194,400,000 หุ้น
	  หุ้นบุริมสิทธิ				 -     หุ้น		(-หุ้น)"
ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือ	บริคณห์สนธิของบริษัทฯ
การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ 	ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 14,400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และกำไรสะสม 
ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้
3.1	จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล 
หรือคิดเป็นอ้ตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น (กรณีที่มีเศษของหุ้น
บริษัทจะจ่ายปันผลเงินสดทดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน
7,200,000 บาท
3.2	จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0045 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 180,000,000 หุ้น 
คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 810,000 บาท
	ทั้งนี้ เงินปันผลที่เป็นเงินสดส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 
สำหรับการจ่ายหุ้นปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด รวมเป็นปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
คิดเป็นเงินเท่ากับหุ้นละ 0.0445 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 8,010,000 	บาท
โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับปันผลในวันที่ 28 กันยายน 2569
และกำหนดวันจ่ายปันผลวันที่ 15 ตุลาคม 2569  ทั้งนี้
สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
	ครั้งที่ 1/2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 10 ส.ค. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 14,400,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 14,400,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 14,400,000
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 10 ส.ค. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 28 ก.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 25 ก.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)    			 : 25.00 : 2.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)      			 : 0.04
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก           			 :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.0045
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)         			 : 0.0445
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 15 ต.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2569 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2569  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"