กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 31 ก.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 ส.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 ส.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 ส.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ตามข้อบังคับของบริษัท และมาตรา 71 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กำหนดให้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1.นายวณิช ศิริกาญจนสุข (ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) (หมดวาระ: เมษายน 2569)
2.นายพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม (ตำแหน่ง: กรรมการ) (หมดวาระ: เมษายน 2569)
3.นายสามารถ มาสะกี (ตำแหน่ง: กรรมการ)

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
เสนอเลือกตั้ง นายวณิช ศิริกาญจนสุข กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
เสนอเลือกตั้ง ดร.ธนศักดิ์ พรทัพพสาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทคนใหม่ แทน นายพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม
เสนอเลือกตั้ง นายไพบูลย์ อุดมการกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทคนใหม่ แทน นายสามารถ มาสะกี

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี
เนื่องจากบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้สอบบัญชีเดิมถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568
ทำให้การจัดทำงบการเงินประจำปี 2568 ล่าช้า ส่งผลให้หุ้นของบริษัทถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว
(ขึ้นเครื่องหมาย SP) และเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (NC)

ปัจจุบันบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินระหว่างกาล (งบไตรมาส 1, ไตรมาส 2 และไตรมาส 3) 
รวมถึงงบการเงินประจำปี 2569 ให้เป็นไปตามกฎหมาย หากต้องรอให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM)
อาจทำให้การจัดทำงบการเงินของปี 2569 ล่าช้ามากยิ่งขึ้น
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น
การเร่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ในการประชุมครั้งนี้
จึงเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและคุ้มครองผู้ถือหุ้น
ให้บริษัทสามารถแก้ไขเหตุแห่งการขึ้นเครื่องหมาย SP/NC
และกลับมาปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลได้โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 
(ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ
ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี
ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท:
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 7764
นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 7487
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 5599
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร  ? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 8125
นางสาววินีย์ ศักดิ์ศศิธร? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 11377
นางสาวภวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 13298

พร้อมทั้งเสนออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
เป็นจำนวนเงิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่จ่ายจริง
 เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 แทนผู้สอบบัญชีเดิมที่ถอนตัว
 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 กำหนดให้อำนาจในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2568 ไว้แล้วนั้น
ต่อมาผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้แจ้งถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินก่อนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ
ส่งผลให้ตำแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลง และบริษัทไม่สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี 2568
ได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
การเสนอชื่อผู้สอบบัญชีปี 2568 ในครั้งนี้ มีเหตุผลรองรับทางกฎหมายเนื่องจากเป็น 
"การแต่งตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง"
เพื่อให้การตรวจสอบงบการเงินที่ยังค้างอยู่สามารถดำเนินการต่อจนเสร็จสิ้น
มิใช่การแต่งตั้งย้อนหลังแต่ประการใด
โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อจะดำเนินการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกำหนดของกฎหม
ายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนใหม่ทั้งหมด
โดยมิใช่เป็นการรับรองหรืออาศัยผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเดิม
ดังนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 
(ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ
ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี
ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568
แทนผู้สอบบัญชีเดิมที่ถอนตัว โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท:
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 7764 หรือ

นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 7487 หรือ

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 5599 หรือ

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 8125

พร้อมทั้งเสนออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 
เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่จ่ายจริง เช่น
ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 30 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วณิช ศิริกาญจนสุข

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 ก.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 ก.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ (แก้ไข)                      			 : นาย ธนศักดิ์ พรทัพพสาร
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                   			 : นายพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 ส.ค. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไพบูลย์ อุดมการกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 ส.ค. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายวณิช ศิริกาญจนสุข )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"