กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 15 มิ.ย. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 15 ก.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 29 มิ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 26 มิ.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2567 และรายงาน 56-1 One 
Report ปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เพื่อพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมแก่กรรมการจากผลประกอบการปี 2567 ยอดไม่เกิน 1,400,000 บาท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
กรรมการที่ครบรอบตามวาระได้แก่ นาย เชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์, นายศักดา เกิดรอด และนายทักษิณ ลิ่มสุวรรณ
คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3
ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เพื่อพิจารณาคณะกรรมการเข้าออกตามวาระและพิจารณาให้กลับเข้ามาดำรงค์ต่ำแหน่งอีกครั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ ประชุมสามัญประจำปี
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติแต่งตั้ง นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 หรือ นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 หรือ
นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 หรือนายศุภกร ตั้งสิริสงวน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12145 แห่งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม)
ปี 2568 และปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท
พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย)
จำกัด แทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2568
เป็นค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทาน รายไตรมาสของบริษัทเป็นเงินไม่เกิน 3,60,000 บาท
และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2569
เป็นค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทาน รายไตรมาสของบริษัทเป็นเงินไม่เกิน 3,770,000 บาท

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

สถานะ                                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                                 			 :
จัดทำวาระใหม่
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 15 มิ.ย. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2567

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"