เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 19 มิ.ย. 2569
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง รัตนา อนุภาสนันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 มิ.ย. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)(CMC) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้
1. อนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งนางรัตนา อนุภาสนันท์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ แทนนายสมยศ เจียมจิรังกร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2569
2. อนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้ง ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร 
เป็นกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสมยศ เจียมจิรังกร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2569
ทั้งนี้ จะส่งผลให้กรรมการอิสระของบริษัท ลดลงจากเดิม 5 ท่าน เหลือจำนวน 4 ท่าน 
รวมถึงจำนวนกรรมการบริษัท
ที่เดิมมีจำนวน 9 ท่าน จะเหลือจำนวนกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้
1.รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
3.นางรัตนา อนุภาสนันท์ 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
5.นายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
6.นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร
7.ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ กรรมการ
8.นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ กรรมการ

______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 19 มิ.ย. 2569
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ			
การกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  :



รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายสาธิต  อุไรเวโรจนากร
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางอัจฉรา  จันทร์ฉาย
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางรัตนา  อนุภาสนันท์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี

ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1และ2

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
หน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผู้สอบบัญชีฯ สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ
ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2) 
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล 
ติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมและแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เพียงพอ
และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยงรวมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) 
สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดู
แลต่างๆ เช่น แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลระบบการรับข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือการละเมิดกฎหมาย
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน เป็นต้น
5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น
6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสูงสุดต่อบริษัท
7) ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
8.1ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
8.2ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
8.3เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท  มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
8.4ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8.5รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9) คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้
9.1	พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี 
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ
การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี ก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
9.2	พิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
9.3	พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท 
ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ
ของระบบการควบคุมภายใน
9.4	พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ 
และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
9.5	พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
9.6	พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 
ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที
่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
9.7	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9.8	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9.9	ประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
9.10 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ
รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
9.11 พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนักงานฝ่ายตรว
จสอบภายใน ซึ่งพิจารณาโดย
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
9.12 พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี 
และฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า
ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
9.13 สอบทานให้แน่ใจว่าบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 
อย่างถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจำปีหรือรายงานความยั่งยืน
รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของกิจการ
9.14 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจาร
ณาอนุมัติ
9.15 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ 
ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนั
บสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายวิเชียร แพทยานันท์ )
                                       กรรมการ
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ )
                                       กรรมการ
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"