กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 09 มิ.ย. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 31 ก.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 30 มิ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 29 มิ.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุม ของ  บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด 
(มหาชน) เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
23 เมษายน 2569 ซึ่งได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
สำหรับการปรับเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท 
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการใช้ที่ดินจำนองเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินของบริษัท
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 4
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก 
นางอินทิรา สุขะนินทร์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
1.คณะกรรมการมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลารับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นางอินทิรา สุขะนินทร์
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง วงเงินกู้ไม่เกิน 60 ล้านบาท นับแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2569
2.คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลารับความช่วยเหลือทางการเงินจา
ก นางอินทิรา สุขะนินทร์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง วงเงินกู้ไม่เกิน 60 ล้านบาท นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม
 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2571 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 5
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"