วันที่/เวลา 10 มิ.ย. 2569 17:22:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 มิ.ย. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 ก.ค. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 25 มิ.ย. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 มิ.ย. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ตามที่เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัท ปี 2568 (1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569) และแนวโน้มปี 2569 (1 เมษายน 2569 - 31 มีนาคม 2570) ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 (1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบกับการจัดสรรกำไรสะสมคงเหลือที่จะจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาทจากกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,328,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในระยะเวลา 10 ปี (ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท) วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ตามรายนามดังกล่าวกล ับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯซึ่งเท่ากับข้ อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2569 (1 เมษายน 2569 - 31 มีนาคม 2570) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอมา ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 (1 เมษายน 2569 - 31 มีนาคม 2570) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบและสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 มิ.ย. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 25 มิ.ย. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 24 มิ.ย. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.70 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 วันที่จ่ายปันผล : 21 ส.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม หมายเหตุ : การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย เอกชาย ชันซื่อ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 22 มี.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ไทโซ อิชิฮามะ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการผู้จัดการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อากิโนริ อิวาคุระ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2565 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กำชัย ไพศาลพยัคฆ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มี.ค. 2569 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล รหัสผู้สอบบัญชี : 10449 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด รหัสผู้สอบบัญชี : 9219 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร รหัสผู้สอบบัญชี : 8413 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : คุณ สลิลรัตน์ หาสะรัตนะ รหัสผู้สอบบัญชี : 11125 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายอากิโนริ อิวาคุระ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"