กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 พ.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 ก.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 25 มิ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 24 มิ.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ

และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลในด้านความถูกต้องครบถ้วนและการแสดงรายการเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาต
รฐานการรายงานทางการเงิน

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 
และจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2568 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30
ต่อปีของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของปีนั้นๆ
และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568
และการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.07  บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
162,393,000.00  บาท  (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.05
ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 5 สิงหาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 สิงหาคม 2569
โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ไทยมิตซูวา 
จำกัด (มหาชน) ที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ได้พิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระจำนวน 3
ท่าน ได้แก่ (1) นายฮิโรคาซึ  ซูรูฮารา  (2) นายโอฬาร  ศรีมงคล  (3) นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนะกุล
เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 18,000,000 บาท
(สิบแปดล้านบาทถ้วน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณากำหนดและอนุมัติ
โดยให้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนนั้นต่อไป

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน 
อีวาย จำกัด
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
โดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติให้ นายสมศักดิ์
จิรัฐิติอำไพวงศ์ หรือ นายชวลิต  ฉลวยอำพรบุตร หรือ นางสาวณัฐธีรา  พงษ์พินิจภิญโญ หรือ นายสำราญ
แตงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 , 8881 , 7362 และ 8021 ตามลำดับ หรือ  ผู้สอบท่านอื่นที่
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2569
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2570 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ
มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2569 เป็นจำนวน 2,590,000 บาทต่อปี ตามที่บริษัทผู้สอบบัญชีเสนอมา

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน 
(การต่ออายุสัญญาการให้บริการทางเทคนิคผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)  ระหว่าง บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : การที่บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงนี้ 
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านปัจจัยต่างๆ
เช่น การตลาดการผลิตเทคโนโลยี
และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมรวมถึงบุคคลากรผู้ชำนาญการจากญี่ปุ่นเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจดำเนิน
งานได้สำเร็จตามเป้าหมาย เมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทน 3%
ของประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมตามเงื่อนไขสัญญาตลอดระยะเวลา 5 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 	2574  จำนวนเงินโดยประมาณ 496.23 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทฯต้องจ่ายบริษัทแม่ตามเงื่อนไขสัญญาฯ
ถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและให้นำเสน
อการต่ออายุสัญญาการให้บริการทางเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการทำเข้าทำรายการนี้ต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯด้วย

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 พ.ค. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 05 ส.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 04 ส.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 4.07
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 21 ส.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2568 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8874
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8881
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7362
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สำราญ แตงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8021
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2570

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"