กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 22 พ.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 21 ก.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 05 มิ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 04 มิ.ย. 2569
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ทุนของบริษัทใหม่ 40,496,219,730 บาท 
ซึ่งเทียบเท่ากับทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("BANPU") รวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 4,049,621,973
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ 
ในธุรกรรมการควบบริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากธุรกรรมการควบบริษัท ("บริษัทใหม่")
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ในอัตราส่วนดังนี้
(1) 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.80208 หุ้นในบริษัทใหม่ (ทั้งนี้ 
อัตราส่วนดังกล่าวคำนวณได้มาโดยไม่นับรวมหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดย BANPU
โดยการจัดสรรหุ้นบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ยกเว้น BANPU) และ
(2) 1 หุ้นเดิมใน BANPU ต่อ 0.38242 หุ้นในบริษัทใหม่

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทใหม่
(1)		นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ		กรรมการ
(2)		นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์		กรรมการอิสระ
(3)		นายพิริยะ เข็มพล			กรรมการอิสระ
(4)		นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย		กรรมการอิสระ
(5)		นายธีรภัทร สงวนกชกร		กรรมการอิสระ
(6)		นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค	กรรมการอิสระ
(7)		นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ		กรรมการ
(8)		นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ		กรรมการ
(9)		นายเมธี เอื้ออภิญญกุล		กรรมการ
(10)		นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
(11)		นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
(12)		นายศรายุธ แสงจันทร์		กรรมการ
(13)		นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ		กรรมการ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทใหม่ คือ
"นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล  นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ 
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4599
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8435
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พงทวี รัตนะโกเศศ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7795
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6552
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
เป็นการจัดประชุมและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("BANPU") ("การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม" หรือ
"ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม") เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหม่ ("บริษัทใหม่")
ที่จะเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BANPU ("ธุรกรรมการควบบริษัท") ตามบทบัญญัติของมาตรา 148
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
โดยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทใหม่ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นร่วมเพื่อการพิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"